A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira (31) quatro mandados de busca e apreensão com objetivo de apurar um suposto crime de lavagem de dinheiro através de introdução irregular de capital estrangeiro em João Pessoa e Conde. A Operação Kwanza contou com a participação de 20 policiais federais e foi deflagrada hoje tendo como objetivo angariar maiores elementos de prova do delito investigado.
O objeto da investigação é apurar suposto crime de lavagem de dinheiro através de introdução irregular de capital estrangeiro, o qual teria fomentado a construção de empreendimento imobiliário na orla (da praia) de Tambaú, que fora construído pelo mesmo grupo empresarial responsável pela incorporação de empreendimento hoteleiro de alto padrão na praia do Conde.
Os mandados judiciais foram expedidos pela 16ª Vara Federal, em João Pessoa, após deferimento de representação feita pela Polícia Federal, e serão cumpridos na sede da empresa responsável pela construção do empreendimento em Tambaú, bem como no empreendimento situado no Conde/PB e mais dois endereços ligados ao grupo empresarial investigado.
O nome Operação Kwanza faz referência à moeda angolana.
